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浙江东南网架股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告|东南网架|深圳证券交易所|银行_新浪财经

  公司作为正式工作人员的和董事会誓言身份证明、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的影响或很好地忽略。。

  特殊情绪:

  1、这次成为搭档大会不注意拒绝法案的影响。。

  2、成为搭档大会不注意与成为搭档大会的变化涉及。。

  3、成为搭档大会采用由舆论决定法兼并由舆论决定。。

  一、汇合点的传唤

  1、汇合点传唤时期:

  闭会的时期到了:2015年12月31日(周四)后期14:30

  体系开票时期:2015年12月30日至12月31日2015

  里面,经过深圳股票交易所贸易体系停止体系开票的详细时期为2015年12月31日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳股票交易所互联网网络开票体系停止体系开票的详细时期为2015年12月30日后期15:00至2015年12月31日后期15:00的恣意时期。

  2、现场汇合点传唤圆图:浙江西北网分配物有限公司汇合点室(浙江省杭州市市萧山)

  3、传唤方法:成为搭档大会采用现场由舆论决定与由舆论决定相结合的方法。

  4、会议检阅人:董事会

  5、汇合点主持人:郭明明教师,董事会主席

  6、这次汇合点的传唤和传唤与COM的传唤是划一的。、公司条例等法度、标准化档案的规则和规则。

  二、汇合点列席影响

  社区15名成为搭档及成为搭档辩解代表,开票所持若干分配物总额为404。,451,773股,公司的总分配物。里面:

  社区7个辩解代表成为搭档和成为搭档ATT,由舆论决定权持若干分配物数为390。,052,891股,公司的总分配物。

  社区8名成为搭档经过互联网网络开票列席汇合点。,由舆论决定权持若干分配物数为14。,398,882股,公司的总分配物。

  中小出资者(公司董事除外)厕足其间、监事、资历较深的管理人员在远处的独自或许共计必须公司5%以下分配物的成为搭档)及成为搭档辩解代表8人,必须由舆论决定权的分配物数量为14。,398,882股,公司的总分配物。

  公司董事的部分地、监事、资历较深的导演列席了汇合点。,上海锦天城糖衣陷阱律师列席法度公司分配物成为搭档大会,并问题法度意见书。

  三、法案的看重和由舆论决定

  这次汇合点是以现场和在线开票相结合为根底的。,看重经过了以下法案:

  1、审察经过了一为银行投资出价许可证的法案。。

  由舆论决定胜利:意见相合404,417,973股,列席汇合点的各种的成为搭档持若干分配物;对33,800股,列席汇合点的各种的成为搭档持若干分配物;弃权0股,列席汇合点的各种的成为搭档持若干分配物。

  里面,中小成为搭档开票胜利:14意见相合,365,082股,占列席的中小成为搭档必须分配物的百分之二十;对33,800股,占列席的中小成为搭档必须分配物的百分之二十;弃权0股,占列席的中小成为搭档必须分配物的百分之二十。

  四、律师问题的法度意见书

  上海市锦天城糖衣陷阱梁瑾律师、丁天律师列席成为搭档大会作证。,由上海锦天城法度公司问题法度意见书。

  锦天城律师以为:第五位暂时成为搭档的检阅和检阅顺序、会议检阅人资历、列席汇合点、汇合点记录和由舆论决定胜利,最重要的东西都适合公司条例。、《证券法》、股票上市的公司成为搭档大会Law(改变)、法规、条例和另外标准化档案及涉及规则,成为搭档大会经过的比分都是合法的、无效的。。

  五、备查档案

  1、浙江西北网分配物有限公司2015年第五次暂时成为搭档大会比分;

  2、上海市锦天城糖衣陷阱问题的《下去浙江西北网分配物有限公司2015年第五次暂时成为搭档大会的法度意见书》。

  本公报。

  浙江西北网分配物有限公司

  董事会

  2015年1月4日

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